RESTRICTIONS ON THE MOVEMENT OF CAPITALS IN UKRAINIAN LEGISLATION AND ITS COMPLIANCE WITH THE EUROPEAN STANDARDS
DOI:
https://doi.org/10.17721/apmv.2009.84.2.134-141Abstract
This article is devoted to the questions of capital movement regulation in Ukrainian law. Author compares Ukrainian capital movement rules with the EC standards. Author paid attention to the regulation of such operations as credits and loans, personal capital movement, operations in current and deposit accounts.References
Договоры, учреждающие Европейские Сообщества. — М., 1994. — С. 141-144.
Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Постанова Правління НБУ від 10. 08. 2005 року № 281 Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України // http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi.
Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty // http://eur-lex.europa.eu.
Указ Президента України вiд 27.06.1999 № 734/99 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства« // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi.
Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270 «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам« //http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi.
ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про систему валютного регулювання і валютного контролю // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 17, ст.184.
Постановою Правління НБУ № 485 від 14. 10. 2004 р. Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.
ПОСТАНОВА НБУ від 12.11.2003 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах //
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 40, ст.364.
Постанова НБУ № 496 29.12.2007 «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними
операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів «// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
