АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ В ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI:
https://doi.org/10.17721/apmv.2011.101.1.Abstract
Criminal activity from legalization (washing) of profits got a criminal way, during realization of foreign economic activity, makes a large danger for the economy of Ukraine. A fight against this publicly dangerous phenomenon makes one of nearterm tasks both for the organs of office of public prosecutor and law enforcement authorities on the whole.
Злочинна діяльність від легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в ході реалізації зовнішньоекономічної діяльності, робить велику небезпеку для економіки України. Боротьба з цим небезпечним явищем публічно робить один з найближчих завдань, як для органів прокуратури та правоохоронних органів в цілому.
References
Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та пси-
хотропних речовин // <http://www.narko.gov.ua/subjects/law/conventions/uno-1988.html>
Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року (остання редак-
ція від 19.01.2007 р.) // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 23. – Ст. 243
Буткевич С.А. Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового
моніторингу України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07; Дніпропетр. держ. ун-
т внутр. справ. — Д., 2009. — 20 с.
Докучаєва Н. Фінансовий моніторинг. Чи кожен закон звертається до суті справи? //
Право сьогодні. – 2010. – 9 червня. – С. 22-31
Дяченко В.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо запобігання та про-
тидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: науково-практичний посіб-
ник. – К.: ІПКК Національної академії прокуратури України, 2008. - 45 с.
Корнякова Т., Ильченко А. Рукамиразводители // 2000. – 2007. – 29 жовтня. – С. 7
Нічого не бачу, нічого не чую… Поки Держфінмоніторинг мовчить, криміналітет від-
миває гроші // Закон і бізнес. – 2009. – 14-20 лютого. – № 7 (891). – С. 17
Синянський С.О. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: Авто-
реф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2005. — 20 с.
Чаричанський А.А. Вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным путем // Проблеми законності: Респ. міжві-
дом. наук. зб. –1998. -Вип.35. –С. 121-128
Юртаєва К.В. Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (від-
миванням) незаконних прибутків // Національний університет внутрішніх справ. -
<http://www.univd.edu.ua/_projects/ ezloch_kor/docs/stat/yurtaeva.doc>
